Nov 8, 2007 10:24
16 yrs ago
English term
"nested" correspondents
English to German
Bus/Financial
Management
Compliance / Money Laundering / Korrespondenzbankgeschäft
Es geht um ein Training für Bankmitarbeiter im Bereich Korrespondenzbankgeschäft, konkret um eine Aufzählung der "areas of focus" für "Client Due Diligence":
"- Duly licenced and regulated accounts
- Identify owners
- Obtain information on high risk client types
- Review public information on reputation
- Assessing customer Due Diligence procedures
- Obtain listing of ***"nested" correspondents*** and review for reasonableness"
"Verschachtelte" Korrespondenzbanken?
Macht das einen Sinn?
"- Duly licenced and regulated accounts
- Identify owners
- Obtain information on high risk client types
- Review public information on reputation
- Assessing customer Due Diligence procedures
- Obtain listing of ***"nested" correspondents*** and review for reasonableness"
"Verschachtelte" Korrespondenzbanken?
Macht das einen Sinn?
Proposed translations
(German)
| 2 +1 | s. u. |
Dirk Wittke
|
| 3 | Offshore-Banken, die ein US-Konto führen |
Patrick Fischer (X)
|
| 3 | verbundene/verpflichtete Korrespondenzbanken |
Cathrin Cordes
|
Proposed translations
+1
1 hr
Dirk Wittke
Germany
Germany
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Germany
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8
Selected
s. u.
Vorweg: einen feststehenden deutschen Begriff dafür kenne ich nicht.
Gemeint ist damit in der Regel, dass man sich (auch zum Zwecke der Geldwäsche) auf indirektem Wege mittels einer zwischengeschalteten ausländischen Bank über eine Korrespondenzbank Zugang zum Geldmarkt vor Ort verschafft.
In folgender PDF-Datei gibt es ab Seite 44 einen lesenswerten Abschnitt dazu: http://www.tax-news.com/asp/res/gateway.pdf
Insgesamt geht es also in der Tat um eine "verschachtelte" Bankenstruktur.
Gemeint ist damit in der Regel, dass man sich (auch zum Zwecke der Geldwäsche) auf indirektem Wege mittels einer zwischengeschalteten ausländischen Bank über eine Korrespondenzbank Zugang zum Geldmarkt vor Ort verschafft.
In folgender PDF-Datei gibt es ab Seite 44 einen lesenswerten Abschnitt dazu: http://www.tax-news.com/asp/res/gateway.pdf
Insgesamt geht es also in der Tat um eine "verschachtelte" Bankenstruktur.
Note from asker:
| Danke, Dirk! |
Peer comment(s):
| agree |
Patrick Fischer (X)
2 hrs
|
4 KudoZ points awarded for this answer.
Comment: "Danke!"
1 hr
Offshore-Banken, die ein US-Konto führen
Klaus, schauen sie doch mal hier: http://www.fincen.gov/grassley.pdf (Seite 6).
Da wird es erklärt. Vielleicht gibt es aber eine bessere Übersetzung
(was für Spezialisten).
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Note added at 3 hrs (2007-11-08 14:19:59 GMT)
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Us-Konto ist natürlich blödsinn.
Aber vielleicht hilft die Antwort von Isabella für "Layering" weiter.
Sie zitiert: In der Praxis werden hierzu oft komplexe länderübergreifende Finanztransaktionen u.a. unter Einbeziehung von Offshore-Banken und Scheingesellschaften durchgeführt.
"Einbezogene Offshore-Banken", wäre das was ?
Da wird es erklärt. Vielleicht gibt es aber eine bessere Übersetzung
(was für Spezialisten).
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Note added at 3 hrs (2007-11-08 14:19:59 GMT)
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Us-Konto ist natürlich blödsinn.
Aber vielleicht hilft die Antwort von Isabella für "Layering" weiter.
Sie zitiert: In der Praxis werden hierzu oft komplexe länderübergreifende Finanztransaktionen u.a. unter Einbeziehung von Offshore-Banken und Scheingesellschaften durchgeführt.
"Einbezogene Offshore-Banken", wäre das was ?
Note from asker:
| Danke, Patrick! |
1 day 32 mins
Cathrin Cordes
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12
verbundene/verpflichtete Korrespondenzbanken
ME geht es darum, eine Liste der Korrespondenzbanken, bei denen man sich "eingenistet" hat, sprich mit denen man entsprechende Vereinbarungen getroffen hat, zusammenzustellen und zu uebrepruefen, ob man sie alle braucht
Note from asker:
| Danke! |
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