или
одобренные международным сообществом меры противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

Действуя вполне оперативно, Банк России не учел, что запрет на финансовые операции с террористами был принят официальными органами США, распространялся на граждан США и лиц, имеющих постоянный вид на жительство в США, на любые компании и другие...
http://rfbs.ru/content/view/66/

Новости Радио ООН за 23 февраля 2005
Он подчеркнул, что, несмотря на все усилия международного сообщества, в мире все еще … установление эмбарго на поставки им оружия и введение ограничений на финасовые операции сторон, несущих ответственность за использование детей-солдат».
http://www.un.org/russian/av/radio/2005/feb/05022300.htm

Основными задачами ЕАГ являются: содействие в распространении международных стандартов в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) с учетом особенностей регионов; разработка и проведение совместных мероприятий в...
http://archive.fedsfm.ru/worldcom.html?topic=9