Dec 5, 2018 15:34
5 yrs ago
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English term
U-turn countries
English to Spanish
Bus/Financial
Finance (general)
Risk assessment
"Assess the money laundering risk related to the u-turn countries where the entity is established or wants to carry out activities." (In a risk assessment training for banks)
I believe it refers to countries used for U-turn transactions (https://en.wikipedia.org/wiki/U-turn_(banking). I'm not quite sure of which the term would be in Spanish. Thanks!
I believe it refers to countries used for U-turn transactions (https://en.wikipedia.org/wiki/U-turn_(banking). I'm not quite sure of which the term would be in Spanish. Thanks!
Proposed translations
(Spanish)
4 | países que utilizan/efectúan transacciones u-turn | Mariana Gutierrez |
5 | países de entrada y salida | José Luis Garcia Vergara |
Proposed translations
24 mins
Selected
países que utilizan/efectúan transacciones u-turn
Por lo que sé el térrmino se usa en inglés.
Ejemplos de uso:
Tampoco sabía que el Presidente Barack Obama había autorizado en marzo el uso del dólar en las transacciones entre los dos países, ni que los cubanos pueden realizar transferencias de fondos en esa moneda desde cuentas ubicadas fuera de Estados Unidos, que lleguen a Cuba y que tengan como destino final bancos situados fuera del territorio estadounidense (las llamadas transacciones “U-turn”).
“Los sistemas de monitoreo de transacciones eficaces y ... no transparentes relacionados con transacciones llamadas u-turn con iraníes, que ...
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Note added at 57 minutos (2018-12-05 16:32:09 GMT)
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También se puede pensar en países que "participan" de transacciones u-turn.
Ejemplos de uso:
Tampoco sabía que el Presidente Barack Obama había autorizado en marzo el uso del dólar en las transacciones entre los dos países, ni que los cubanos pueden realizar transferencias de fondos en esa moneda desde cuentas ubicadas fuera de Estados Unidos, que lleguen a Cuba y que tengan como destino final bancos situados fuera del territorio estadounidense (las llamadas transacciones “U-turn”).
“Los sistemas de monitoreo de transacciones eficaces y ... no transparentes relacionados con transacciones llamadas u-turn con iraníes, que ...
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Note added at 57 minutos (2018-12-05 16:32:09 GMT)
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También se puede pensar en países que "participan" de transacciones u-turn.
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Comment: "Thanks for the help!"
5 hrs
países de entrada y salida
This is as countries that go and return, I mean in and out.
Reference:
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