I think context is crucial here:

4.1.1 Problematiche nella raccolta dati

La rilevazione ha utilizzato i dati relativi a dicembre 2002 e a giugno 2003 in possesso di Isvap e Banca d'Italia. Ove possibile, si è perseguito l'obiettivo di confrontare i dati a disposizione delle due autorità per meglio analizzare i diversi fenomeni e cogliere incongruenze, errori o lacune nelle informazioni fornite dagli intermediari ovvero negli ***impianti segnaletici*** utilizzati da entrambe le autorità di settore.
Data la normativa italiana vigente in materia di vigilanza informativa sui gruppi assicurativi, la rilevazione ha potuto censire solo le operazioni tra banche e assicurazioni italiane: sono pertanto esclusi i dati delle compagnie di assicurazione e riassicurazione controllate all'estero, nonché quelli delle controllate estere di banche italiane. Nel dato relativo alle banche italiane sono, peraltro, comprese le operazioni facenti capo alle filiali all'estero.

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http://www.bis.org/publ/joint05.pdf
THE JOINT FORUM
BASEL COMMITTEE ON BANKING SUPERVISION
INTERNATIONAL ORGANIZATION OF SECURITIES COMMISSIONS
INTERNATIONAL ASSOCIATION OF INSURANCE SUPERVISORS
Initiatives by the BCBS, IAIS and IOSCO to combat money
laundering and the financing of terrorism

(...) The Methodology further contains sector-specific criteria for banking, insurance and securities ***supervision*** of AML/CFT established by the BCBS, IAIS and IOSCO. The sector-specific
criteria for bank ***supervision*** are the most detailed and extensive of the three sectors in recognition of the greater vulnerability of the banking sector. In the assessments
conducted recently, national authorities have in fact scored quite poorly against the banking criteria. Nonetheless, the fact that the individual sector criteria are included within and examined under the Methodology means that the principles laid down are highlighted for national authorities and provide a benchmark for them to aim at.

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from the same doc as above

(...) to ensure that internal audit and compliance departments regularly monitor the implementation and operation of ***vigilance systems***

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sorry for the lengthy refs, I do think they're important though

hth ;-)